ANTIRICICLAGGIO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI
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venerdì 26 giugno 2009 |
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Tra le novità contemplate nella bozza anche cambiamenti importanti per il comparto giochi. Il Consiglio dei Ministri è convocato per domani venerdì 26 giugno 2009 alle ore 12.00. Tra i punti all'ordine del giorno, anche l'esame preliminare del decreto legislativo sulle "disposizioni integrative e correttive del DLG n. 231 del 2007" recante attuazione della direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Secondo quanto anticipato, tra le novità contemplate nella bozza di decreto ci sono anche cambiamenti importanti per il comparto giochi. Novità cui sono dedicati gli articoli 7 e 11 del testo.
La prima norma prevede che debbano rispettare le previsione
dell'antiriciclaggio anche i soggetti che offrono giochi, scommesse e concorsi pronostici, "anche in assenza" viene specificato, "delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Economia, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1 comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n° 266" (finanziaria 2006). La seconda norma prevede che questi soggetti - qualora ricevano una giocata superiore ai mille euro - siano tenuti al rispetto delle misure previste dall'art 24 comma 3 della normativa sull'antiriciclaggio, vale a dire che dovranno acquisire e conservare i dati identificativi del giocatore, quelli relativi alla data e al valore dell'operazione, e ai mezzi di pagamento utilizzati. Sembrano esser contemplate novità anche per le case da gioco per le quali i termini di applicazione effettiva della normativa antiriciclaggio slittano ad aprile 2010.
Fonte: AgicosAggiungi questa pagina ai tuoi social bookmarks!                               
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